Governance

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta conferita:

•   al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega qui reperibile (clicca qui per scaricare il modulo)
   
•  alla Servizio Titoli S.p.A. con sede in Milano, via Mantegna 6 (www.serviziotitoli.it) quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”). A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dalla stessa Servizio Titoli in accordo con la Società e disponibile tramite questo sito internet quanto prima e comunque non oltre il 22 marzo 2011 (clicca qui per scaricare il modulo).
  
  La delega può essere conferita alla Servizio Titoli S.p.A. entro l’8 aprile 2011 ed ha effetto per le sole deliberazioni proposte all’Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso detto modulo.

Si precisa che, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in Assemblea, la Servizio Titoli S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non intende essere autorizzata ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.
Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n.ro 011.0059356.
Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF gli Azionisti possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata ad ERG Renew S.p.A., Via De Marini 1, 16149 Genova ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata ergrenew@legalmail.it, alla c.a. di Emanuela Delucchi, Investor Relations.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici dell’Azionista richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).
Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 1° aprile 2011 (record date). A tal fine deve essere prodotta, anche successivamente alla domanda, con le stesse modalità previste per l’inoltro di quest’ultima, una certificazione con efficacia fino alla suddetta data rilasciata dall’intermediario depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. Nel caso l’Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all’Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall’intermediario o, quantomeno, la denominazione dell’intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro le ore 12 dell’11 aprile 2011, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta con il mezzo indicato dallo stesso richiedente (fax o e-mail) oppure, al più tardi, in occasione dell’Assemblea.

Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 12 marzo 2011 (10 gg. dopo la pubblicazione dell’avviso), l’integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all’art. 125-ter del TUF.

Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata ad ERG Renew S.p.A., Via De Marini 1, 16149 Genova ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata ergrenew@legalmail.it, alla c.a. di Danilo Lodola, Affari Societari a condizione che pervengano alla Società entro i termini di cui sopra e siano corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione.
Unitamente alla richiesta deve essere prodotta la certificazione rilasciata dall’intermediario attestante la titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti con validità alla data della richiesta stessa.

Il capitale sociale pari ad Euro 132.666.675,00 è diviso in numero 132.666.675 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, aventi tutte diritto di voto.